2.1. Утвердить: 

Полное наименование Фонда на русском языке: Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке:  ЗАО «НПФ «Стройкомплекс».

Полное наименование Фонда на английском языке: The Closed Joint-Stock Company «Private Pension Fund «Stroykomplex».

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: CJSC «PPF «Stroykomplex».

2.2. Определить место нахождения Фонда: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 17, корп. 2.

3. Утвердить следующий порядок и условия преобразования НПФ «Стройкомплекс» в акционерный пенсионный фонд:

3.1.Установить, что Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» является правопреемником реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «Стройкомплекс» (Некоммерческая организация). Имущество Негосударственного пенсионного фонда «Стройкомплекс» (Некоммерческая организация) считается переданным Закрытому акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» со дня его государственной регистрации. Составление передаточного акта в соответствии с положениями действующего законодательства при данной форме реорганизации не требуется.

3.2. Установить, что Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» считается созданным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации.

3.3. Исполнительному директору Фонда Орловой И.Ю. в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты принятия решения о реорганизации обеспечить раскрытие информации о принятом решении о реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и о содержании такого решения на официальном сайте Фонда www.npf-stroycomplex.ru, а также обеспечить доступ к указанной информации в местах нахождения некоммерческого пенсионного фонда.

3.4. Исполнительному директору Фонда Орловой И.Ю. в течение 3 (Трех) календарных дней с даты принятия  решения о реорганизации уведомить в письменной форме Центральный банк Российской Федерации об указанном решении.

3.5. Сформировать уставный капитал Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» за счет совокупного вклада учредителей Негосударственного пенсионного фонда «Стройкомплекс» (Некоммерческая организация) в размере 366.325.060 (Триста шестьдесят шесть миллионов триста двадцать пять тысяч шестьдесят) рублей 27 копеек.

3.6. Определить, что уставный капитал в размере, указанном в пункте 1 настоящего решения, разделен на 36.632.506.027 (Тридцать шесть миллиардов шестьсот тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

3.7. Определить способ размещения акций Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» – распределение акций.

3.8. Общее количество акций, подлежащих размещению при создании Закрытого акционерного общества «Стройкомплекс» – 36.632.506.027 (Тридцать шесть миллиардов шестьсот тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч двадцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1(Одна) копейка каждая.

Количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» – 27.396.640.000 (Двадцать семь миллиардов триста девяносто шесть миллионов шестьсот сорок тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1(Одна) копейка каждая. Оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» акции подлежат размещению на основании решения Совета директоров Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» о порядке и условиях распределения указанных акций, которое должно быть принято не ранее чем через 12 и не позднее чем через 14 месяцев после государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс».

Акции Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс» размещаются следующим лицам, подавшим требования о распределении им акций:

- учредителям (лицам, созданным в результате преобразования учредителей) Негосударственного пенсионного фонда «Стройкомплекс» (Некоммерческая организация);

- иным лицам, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей Негосударственного пенсионного фонда «Стройкомплекс» (Некоммерческая организация) (лицам, созданным в результате их преобразования).

Размещение акций юридическим лицам допускается при условии, что указанные лица раскрывают или предоставляют некоммерческому пенсионному фонду информацию о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют таких юридических лиц. Акции создаваемого акционерного пенсионного фонда не могут быть размещены юридическим лицам, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо находятся под прямым или косвенным контролем таких лиц.

Каждому лицу, которому размещаются акции Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Стройкомплекс», подлежит распределению количество акций акционерного пенсионного фонда, пропорциональные размеру доли вклада такого лица в совокупном вкладе учредителей реорганизуемого Негосударственного пенсионного фонда «Стройкомплекс» (Некоммерческая организация).

4.    Утвердить список состава учредителей НПФ «Стройкомплекс» и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Стройкомплекс», с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей:

5. Утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, а также количество акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц:

6. Утверждение устава создаваемого акционерного пенсионного фонда и иные документы, связанных с реорганизацией фонда:

6.1.       Утвердить Устав (редакция №1, 2014г.) создаваемого акционерного пенсионного фонда - Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс».

6.2.       Утвердить  решение о выпуске акций Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс».

7.         Утверждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда. Утверждение списка членов совета директоров  создаваемого акционерного пенсионного фонда. Утверждения списка членов ревизионной комиссии:

7.1.       Утвердить директора Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» Орлову  Ирину Юрьевну.

7.2.       Сформировать  Совет  директоров Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» в количестве 5  (Пяти) членов. Утвердить поименный состав Совета  директоров Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»:

1)      Бочаров Сергей Владимирович;

2)      Воронин Александр Иванович;

3)      Залёшин Евгений Михайлович;

4)      Зюбин Илья Владимирович; 

5)      Орлова Ирина Юрьевна.

7.3.     Сформировать ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» в количестве 2 (Двух) членов. Утвердить поименный состав ревизионной комиссии:

1)      Жмылёва Наталья Николаевна;

2)      Шашкина Екатерина Юрьевна.

            8. Утверждение лиц, осуществляющих функции  - главного бухгалтера, заместителя директора, заместителя главного бухгалтера и контролёра, создаваемого акционерного пенсионного фонда. Утверждение списка членов попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда.

           8.1. Утвердить должностных лиц создаваемого акционерного пенсионного фонда осуществляющих функции:

1)      главного бухгалтера – Шумарскую Елену Александровну;

2)      заместителя директора – Атрашкевича Артёма Александровича;

3)      заместителя главного бухгалтера – Широкову Татьяну Васильевну;

4)      контролёра – Лень Елену Юрьевну.

            8.2. Сформировать попечительский совет Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» в количестве 5 (Пяти) членов. Утвердить поименный состав попечительского совета:

1)      Макарова Наталья Владимировна;

2)      Ромашкина Елена Владимировна;

3)      Скляров Евгений Викторович;

4)      Хмельницкий Виктор Геннадьевич;

5)      Шестаков Валентин Яковлевич.

            9. Утверждение регистратора, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций создаваемого Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»

Утвердить регистратора, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций создаваемого Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» – Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», адрес местонахождения:  107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом  30,  ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339 выданная ФСФР 30.03.2006г.

29.05.2014